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南京銀行上海分行創新開展反洗錢宣傳活動

 

  金融機構是反洗錢工作的第一道防線,要切實落實好風險管控的主體責任,不斷完善內控機制要求,建立健全反洗錢工作制度,做到“守土有責、守土盡責;履職負責、失職問責”。南京銀行上海分行成立以來,積極踐行社會責任,切實履行金融機構反洗錢宣傳義務,持續開展反洗錢培訓宣傳,強化反洗錢基礎工作,運用多種渠道擴大反洗錢宣傳的影響力和輻射面,進一步提高銀行員工和社會公眾的反洗錢意識。

  一是以點帶面,依託網點開展常態化反洗錢宣傳。建立反洗錢日常宣傳與專項宣傳相結合的常態化宣傳機制,充分依託16家物理網點(轄內淮海支行停業裝修),結合現代新媒體開展多渠道宣傳。日常宣傳包括網點廳堂LED展示屏、跑馬屏滾動播放宣傳標語,擺放宣傳折頁等;專項宣傳包括進駐社區擺放宣傳攤位、開展知識宣講、移動廣告播放海報、官微轉發人行上海分行反洗錢小課堂系列專題內容、官微推送案件連載、員工朋友圈轉發等。宣傳主題包括但不限于反洗錢法律法規、個人和公司賬戶安全、遠離內幕交易、非法集資、非法炒匯、跨境賭博、無證支付、非法替他人提現等違法犯罪活動等。今年以來,累計開展日常宣傳場次10次,開展知識宣講12次,官微推送16次,宣傳受眾合計39萬餘人次。

  二是以案説法,營造反洗錢良好社會氛圍。通過運用案例連載的形式在“南京銀行上海分行”微信公眾號上發佈六期以《警惕洗錢陷阱,遠離洗錢犯罪》為主題的反洗錢案例連載。每兩週一期,連載三個月,每期連載五個具有代表性的案例並附上案例解析,使反洗錢知識在社會公眾面前變得更通俗易懂,更好地呼籲社會公眾如何保護自己遠離洗錢活動。同時通過官微、銀行員工朋友圈轉發等方式發散出去,以擴大宣傳的受眾群體和閱讀量,加大社會公眾宣傳覆蓋面,全面提升反洗錢的宣傳質效。

  三是以學致用,提升全員反洗錢意識。在日常編發《鑫防線-合規月刊》基礎上,專門采編一期《鑫防線-合規月刊-反洗錢專刊》,併發布于“隨鑫學”平臺上海分行合規案防專區,內容主要包括:洗錢的概念、我國反洗錢重要意義、我國反洗錢法律制度建設歷程、典型案例解析、金融機構反洗錢職責等11個章節,供全行員工線上閱讀學習,進一步增強員工對反洗錢工作的系統認識,切實將反洗錢意識落實于日常工作中。

  四是以測促學,檢驗反洗錢培訓實效。採取線上“培訓+測試”方式組織反洗錢專項培訓活動。首先由分行法律合規部負責人作為主講人將培訓內容事先進行錄播,後續將錄播的影像資料發佈于“隨鑫學”平臺供員工線上學習,並要求完成課後習題以鞏固培訓內容,員工課程測試通過率100%。

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